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迪士尼公主,麦趣尔集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会决议布告,北京电子科技学院

频道:民生新闻 标签:网卡驱动类风湿关节炎 时间:2019年05月20日 浏览:152次 评论:0条

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或波音787严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会无添加、否决或改变计划的状况。

  2、本次股东大会无触及改变前次股东大会决议的状况。

  一、会议举办和到会状况

  麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于举办2018年年度股东大会告诉的布告》。

  1、会议举办状况:

  (1)会议时刻:现场会议时刻为于2019年5月15日在公司二楼会议室,网络投票时刻:通说深圳证券交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月迪士尼公主,麦趣尔集团股份有限公司关于举办2018年年度股东大会决议布告,北京电子科技学院15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的恣意时刻。

  (2)会议地址:新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室;

  (3)会议举办方法:采纳现场表决与网络投票相结合的方法;

  (4)会议招集人:公司董事会;

  (5)现场会议主持人:公司董事长李勇先生;

  (6)本次股东大会的招集、举办与表决程序契合有关法令、法规及公司规章的有关规则。

  2、会议到会状况:

  到会本次股东的大会会议参加投票的股东及股东授权代表人算计13人,代表有用表决权的股份数105,232,831股,占公司有用表决权总股份的60.43%,其间:

  (1)到会本次现场会议的股东及股东代表共11人,代表有用表决权的股份数102,832,831股,占公司有用表决权总股份的59.05%

  (2)经过网络投票体系到会本次会议的股东共2人,代表有用表决权的股份数2,400,000股,约占公司有用表决权总股份1.38%;

  (3)参加表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股李嘉臣是谁东以外的其他股东:1。上市公司的董事、监事、高档管理人员:2。独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东,下同)共6人,代表有用表决权的股份数2,费列罗巧克力483,860股,约占公司有用表决权总股份的1.43%;

  熟年(4)公司董事、监事、高档管理人员、董事会秘书、律师到会状况:

  1。会议应到会董事7名,实践到会5名,独立董事陈佳俊、董事白国红因公作原因未能到会本次会议。

  2。会议应到会监事3名,实践到会3名。

  3。会议应到会高档管理人员6名,实践到会3名,副总经理张超、副总经理(财务总监)许文、副总经理(证券业务代表)贾勇军因公作原因未能到会本次会议。

  4。董事会秘书姚雪到会本次会议。

  5。北京竞天公诚律师业务所范瑞林、王壹靖律师到会本次股东大会进行见证,并出具了法令意见书。

  二、计划审议表决状况

  本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的方法,与股东及股东代理人经过仔细审议,审议了以下计划,以记名方法进行投票表决。

  1、审议《关于2018年年度陈述及摘要》的计划

  审议表决成果如下:

  赞同105,232,831股,占到会会议股东及股东代表所持有有用表决权股季鹍之嗣份总数的60.43%,其间:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。

  对立0股,占到会会议股东及股东代表所持有有用表决权股份总数的0%,其间:现场投票0股,网络投票0股

  放弃0股,占到会会议股东及股东代表所持有有用表决权股份总数的0,其间:现场投票0股,网络投票0股。

  中小股东(指除独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况如下:

  赞同2,483,860股,占到会会议股东及股东代表所持有有用表决权股份总数的1.43%,其间:现场投票83,860股,网络投票2,400,000股。

  对立0股,占到会会议股东及股东代表所持有有用表决权股份总数的0%,其间:现场投票0股,网络投票0股

  放弃0股,占到会会议股东及股东代表所持有有用表决权股份总数的0,其间:现场投票0股,网络投票0股。

  表决成果:该计划取得经过

  2、审议《关于2018年度财务决算陈述》的计划

  审议表决成果如下:

  赞同105,232,831股,占到会会议股东及股东代表所持有有用表决权股份总数的60.43%,其间:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。

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  中小股东(指除独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况如下:

  赞同2,483,860股,占到会会议股东及股东代表所持有有用表决权股份总数的1.43%,其间:现场投票83,860股,网络投票2,400,000股。

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  表决成果:该计划penalise取得经过

  3、审议《关于2018年度董事会工作陈述》的计划

  审议表决日本熊片成果如下:

  赞同105,232,831股,占到会会议股东及股东代表所持有有用表决权股份总数的60.43%,其间:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。

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  中小股东(指除独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况如下:

  赞同2,483,860股,占到会会议股东及股东代表所持有有用表决权股份总数的1.43%,其间:现场投票83,860股,网络投票2,400,000股。

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  表决成果:该计划取得经过

  4、审议《关于2018年度监事会工作陈述》的计划

  审议表决成果如下:

  赞同105,232,831股,占到会会议股东及股东代表所持有有用表决权股份总数的60.装甲狙击手43%,其间:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。

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  中小股东(指除独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况如下:

  赞同2,483,860股,占到会会议股东及股东代表所持有有用表决权股份总数的1.43%,其间:现场投票83,860股,网络投票2,400,000股。

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  表决成果:该计划取得经过

  5、审议《关于2018年度利润分配预案》的计划

  审议表决成果如下:

  赞同105,232,831股,占到会会议股东及股东代表所持有有用表决权股份总数的60.43%,其间:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。

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  表决成果:该计划取得经过

  6、审议《关于2018年度内部操控自我点评陈述》的计划

  审议表决成果如下:

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  表决成果:该计划取得经过

  7、审议《关于延聘2019年度审计组织》的计划

  审议表决成果如下:

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  8、审议《关于2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈述》的计划

  审议表决成果如下:

  赞同105,232,831股,占到会会议股东及股东代表所持有有用表决权股份总数的60.43%,其间:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。

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  9、审议《关于董事2019年度补贴、薪酬计划》的计划

  审议表决成果如下:

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  10、审议《运用自有搁置资金、暂时搁置征集资金购买理财产品》的计划

  审议表决成果如下:

  赞同105,232,831股,占到会会议股东及股东代表所持有有用表决权股份总数的60.43%,其间:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。迪士尼公主,麦趣尔集团股份有限公司关于举办2018年年度股东大会决议布告,北京电子科技学院

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  11、审议《关于2019年度公司向银行请求授信额度及向子公司供给担保》的计划

  审议表决成果如下:

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  三、律师出具的法令意见

  北京竞天公诚律师业务所范瑞林、王壹靖律师到会见证了本次股东大会,并出具了法令意见书,以为:本次会议的招集和举办程序、到会会议人员资历及招集人资历、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决成果等事宜均契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》和《标准运作指引》等相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规则;本次股东大会的表决程序及表决成果合法、有用。

  四、会议备台灯查文件

  1、公司2018年度股东大会决议

  2、《北京市竞天公诚律师业务所关于麦趣尔集团股份有限公司2019年年度股东大会的法令意见书》

  特此布告

  麦趣尔集团股份有限公司

  董事会

  2018年5月16日

(责任编辑:DF386)